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Segmentación con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo

Software de prevención de lavado de activos con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo Un software de prevención de lavado de activos potenciado con IA no solo reduce los falsos positivos...

Cumplimiento LA/FT en Ecuador: Cambios Recientes, Tendencias y Soluciones

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Software de gestión de riesgos: ¿Cómo detectar mulas de dinero en el lavado de activos?

Introducción El software de gestión de riesgos es fundamental para que las instituciones financieras puedan prevenir el lavado de activos y detectar actividades ilícitas como las mulas de dinero. Para...

¿Qué son las personas expuestas políticamente (PEP)?

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Normas para la prevención de LAFT

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¿Cómo elaborar una matriz de riesgo de lavado de activos?

El lavado de activos es un delito que afecta gravemente a las economías y sociedades, y  Ecuador no es la excepción. Las empresas deben estar preparadas para identificar y mitigar los riesgos...

El costo del cumplimiento de KYC: ¿cómo ayuda la digitalización?

El cumplimiento de KYC es un requisito esencial pero costoso para las instituciones financieras. Este artículo examina cómo la digitalización y la automatización están transformando los procesos de...

El control y la supervisión de las transacciones

El monitoreo de transacciones es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero. Este artículo explora los elementos clave de un sistema de monitoreo efectivo, los desafíos...

El papel de las PEP en la lucha contra el lavado de dinero

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) representan un desafío único en la lucha contra el lavado de dinero. Su posición influyente las hace más susceptibles a actividades ilícitas, requiriendo una...