Normas para la prevención de LAFT

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Monitoreo de transacciones

El monitoreo de transacciones es fundamental para el cumplimiento regulatorio y la detección de crímenes financieros. Un enfoque efectivo equilibra la cobertura exhaustiva con la eficiencia operativa, reduciendo falsos positivos y optimizando la gestión de alertas. Descubre cómo implementar un sistema de monitoreo basado en riesgos que no solo prevenga el fraude, sino que también proteja tu base de clientes y mejore el rendimiento operativo.