El control y la supervisión de las transacciones

El monitoreo de transacciones es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero. Este artículo explora los elementos clave de un sistema de monitoreo efectivo, los desafíos comunes y cómo la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, está transformando este campo. Descubre cómo implementar la matriz de riesgos en lavado de activos para mejorar tu cumplimiento regulatorio y proteger tu negocio

El papel de las PEP en la lucha contra el lavado de dinero

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) representan un desafío único en la lucha contra el lavado de dinero. Su posición influyente las hace más susceptibles a actividades ilícitas, requiriendo una vigilancia especial por parte de las instituciones financieras. Este artículo explora cómo las PEP pueden involucrarse en el lavado de dinero, los desafíos en su monitoreo y las estrategias efectivas para mitigar los riesgos asociados.