Segmentación con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo
Software de prevención de lavado de activos con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo Un software de prevención de lavado de activos potenciado con IA no solo reduce los falsos positivos, también detecta señales invisibles para las matrices tradicionales LA/FT/FPADM. Si eres Oficial de Cumplimiento, te suena familiar: demasiadas alertas irrelevantes, análisis manual […]
Software de gestión de riesgos: ¿Cómo detectar mulas de dinero en el lavado de activos?
Introducción El software de gestión de riesgos es fundamental para que las instituciones financieras puedan prevenir el lavado de activos y detectar actividades ilícitas como las mulas de dinero. Para evadir la detección de las instituciones financieras, los criminales utilizan a terceros, conocidos como mulas de dinero, para llevar a cabo actividades ilícitas en su […]
El control y la supervisión de las transacciones
El monitoreo de transacciones es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero. Este artículo explora los elementos clave de un sistema de monitoreo efectivo, los desafíos comunes y cómo la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, está transformando este campo. Descubre cómo implementar la matriz de riesgos en lavado de activos para mejorar tu cumplimiento regulatorio y proteger tu negocio
El papel de las PEP en la lucha contra el lavado de dinero
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) representan un desafío único en la lucha contra el lavado de dinero. Su posición influyente las hace más susceptibles a actividades ilícitas, requiriendo una vigilancia especial por parte de las instituciones financieras. Este artículo explora cómo las PEP pueden involucrarse en el lavado de dinero, los desafíos en su monitoreo y las estrategias efectivas para mitigar los riesgos asociados.