Segmentación con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo
Software de prevención de lavado de activos con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo Un software de prevención de lavado de activos potenciado con IA no solo reduce los falsos positivos, también detecta señales invisibles para las matrices tradicionales LA/FT/FPADM. Si eres Oficial de Cumplimiento, te suena familiar: demasiadas alertas irrelevantes, análisis manual […]
Software de gestión de riesgos: ¿Cómo detectar mulas de dinero en el lavado de activos?
Introducción El software de gestión de riesgos es fundamental para que las instituciones financieras puedan prevenir el lavado de activos y detectar actividades ilícitas como las mulas de dinero. Para evadir la detección de las instituciones financieras, los criminales utilizan a terceros, conocidos como mulas de dinero, para llevar a cabo actividades ilícitas en su […]
El control y la supervisión de las transacciones
El monitoreo de transacciones es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero. Este artículo explora los elementos clave de un sistema de monitoreo efectivo, los desafíos comunes y cómo la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, está transformando este campo. Descubre cómo implementar la matriz de riesgos en lavado de activos para mejorar tu cumplimiento regulatorio y proteger tu negocio
Monitoreo de transacciones
El monitoreo de transacciones es fundamental para el cumplimiento regulatorio y la detección de crímenes financieros. Un enfoque efectivo equilibra la cobertura exhaustiva con la eficiencia operativa, reduciendo falsos positivos y optimizando la gestión de alertas. Descubre cómo implementar un sistema de monitoreo basado en riesgos que no solo prevenga el fraude, sino que también proteja tu base de clientes y mejore el rendimiento operativo.