El control y la supervisión de las transacciones

El monitoreo de transacciones es crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el fraude financiero. Este artículo explora los elementos clave de un sistema de monitoreo efectivo, los desafíos comunes y cómo la tecnología, incluyendo la inteligencia artificial, está transformando este campo. Descubre cómo implementar la matriz de riesgos en lavado de activos para mejorar tu cumplimiento regulatorio y proteger tu negocio