Segmentación con IA: 7 señales que tu matriz LA/FT no está viendo

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Software de gestión de riesgos: ¿Cómo detectar mulas de dinero en el lavado de activos?

Introducción El software de gestión de riesgos es fundamental para que las instituciones financieras puedan prevenir el lavado de activos y detectar actividades ilícitas como las mulas de dinero. Para evadir la detección de las instituciones financieras, los criminales utilizan a terceros, conocidos como mulas de dinero, para llevar a cabo actividades ilícitas en su […]

El costo del cumplimiento de KYC: ¿cómo ayuda la digitalización?

El cumplimiento de KYC es un requisito esencial pero costoso para las instituciones financieras. Este artículo examina cómo la digitalización y la automatización están transformando los procesos de KYC, reduciendo costos operativos y mejorando la precisión. Descubre cómo las nuevas tecnologías, incluyendo la IA y las APIs, están permitiendo un monitoreo continuo del riesgo y una gestión más eficiente del cumplimiento regulatorio.