Finance Clik AML: Automatiza tu gestión de riesgos LA/FT y cumple con la UAFE

Centraliza tu monitoreo, reduce falsos positivos y detecta riesgos en tiempo real.

¡Protege tu negocio contra el lavado de activos y mantente siempre un paso adelante!¡Protege tu negocio contra el lavado de activos y mantente siempre un paso adelante!

Finance Clik AML es el software AML en Ecuador para gestión de riesgos LA/FT que te permite monitorear continuamente a clientes y contrapartes, detectando oportunamente cualquier indicio de lavado de dinero, evasión fiscal o fraude financiero.
Además, automatiza tu proceso de cumplimiento normativo UAFE, reduce falsos positivos y toma decisiones informadas con datos precisos y centralizados. Todo el flujo —desde la carga de datos hasta el reporte en PDF— se ejecuta en minutos, sin intervención manual.
Así, podrás anticiparte a los riesgos, evitar sanciones y proteger la reputación de tu empresa.

¡Anticípate a los riesgos, evita sanciones y protege la reputación de tu empresa!

¿Cómo automatizar tu gestión de riesgos AML?

Adopta un enfoque proactivo de la gestión de riesgos LA/FT

Protege tu empresa, tu reputación y tus clientes con procesos 100% automatizados.

Datos sin procesar

Interpol

OFAC

Judicatura

PEP

ONU

SRI

Otros

Listas de control

Reportes dinámicos

Alertas

Modelo predictivo

Actualizaciones en tiempo real de múltiples listas de control

Análisis descriptivo, prescriptivo y predictivo

Monitoreo continuo de factores de riesgo

Reportes automatizados

Tiempo real

Acciones informadas

Análisis listos

Gestión temprana de riesgos

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La velocidad de busqueda de listas de control a través de la integración de datos con Finance Clik es transformadora.

Al automatizar el proceso de busqueda manual de listas de control reduce el tiempo de gestión de semanas a horas.

Nuestro algoritmo de puntuación superior, con reglas de filtrado específicas de la organización, realiza un comparativo automático de clientes.

Listas de Control AML – Automatización con Finance Clik en Ecuador

Para cumplir con la normativa UAFE y protegerse contra el lavado de activos, las empresas deben verificar a sus clientes en listas de control AML locales e internacionales.

Con Finance Clik, este proceso se vuelve 100% automático: integramos y procesamos datos complejos en segundos, eliminando tareas manuales y ahorrando tiempo y dinero.

Nuestra plataforma conecta con fuentes como OFAC, ONU, Interpol, PEP, SRI y Judicatura, asegurando una verificación completa y actualizada

Obtenga la relación del cliente con listas de control en tiempo real

Conéctese de forma segura y automatizada a listas nacionales e internacionales, recibiendo alertas inmediatas ante cualquier coincidencia.

Supervise proactivamente las listas de control AML

Simplifique la gestión de datos y priorice riesgos relevantes con algoritmos que filtran información según las reglas de su organización.

Ampliación continua de fuentes de listas de control

Acceda a nuevas bases de datos y fuentes oficiales para un análisis de riesgos más completo y preciso.

Finance Clik AML:

Las características de los modelos matemáticos incluyen búsqueda y análisis de variables significativos en datos históricos, visualización de información, creación de redes interactivas, generación de árboles de decisiones. Todo esto le permite identificar proactivamente áreas que necesitan mayor investigación, responder a situaciones anómalas y actividades sospechosas a medida que ocurren y abordar las demandas de cumplimiento normativo y auditorías internas.

Modelo Predictivo AML para Detección de Anomalías y Lavado de Activos

Lleve el poder de la inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos AML a su organización. Con Finance Clik AML, identifique patrones inusuales en transacciones y operaciones, detecte actividades sospechosas y reduzca falsos positivos en cumplimiento normativo UAFE.

Nuestro modelo predictivo AML analiza datos históricos y en tiempo real para anticipar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) antes de que se conviertan en amenazas reales.

Análisis predictivo con técnicas de IA

Diseñado específicamente para equipos de análisis de riesgos, Finance Clik ML permite comprender por qué se generan alertas, priorizar las más relevantes y actuar con rapidez. La combinación de machine learning y reglas de negocio adaptadas al contexto ecuatoriano garantiza resultados precisos y auditables.

Análisis prescriptivo para la toma de decisiones

Más allá de detectar anomalías, Finance Clik AML recomienda acciones óptimas para reducir riesgos. Los tomadores de decisiones pueden evaluar predicciones por segmentos, regiones o cohortes, y recibir orientación estratégica basada en datos para evitar sanciones y proteger la reputación de la empresa.

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Cree alertas que vayan más allá de los simples umbrales de los KPI. Las alertas de la tecnología Qlik Sense facilitan la detección de valores atípicos y anomalías, gracias al uso de tendencias y estadísticas avanzadas, una lógica de alertassofisticada y la monitorización de losvalores de dimensión individuales.

A diferencia de otros productos, nuestras alertas se basan en datos y no en visualizaciones, lo que le da la libertad de monitorizar todos susdatos sin ninguna limitación.

Alertas AML en Tiempo Real para Cumplimiento UAFE y Gestión de Riesgos

Manténgase informado con alertas automáticas basadas en datos que detectan variaciones críticas en sus operaciones y previenen riesgos de lavado de activos. Con Finance Clik AML, reciba notificaciones inmediatas para actuar antes de que se materialicen amenazas, evitando sanciones y protegiendo su reputación.

Potencia el análisis con alertas automáticas AML

La integración de Finance Clik con Qlik Alerting permite recibir alertas AML en tiempo real cuando se detectan operaciones inusuales o coincidencias en listas de control AML (OFAC, ONU, Interpol, PEP). Esto facilita la toma de decisiones rápida y basada en datos.

Autoservicio y control centralizado

Cree y gestione sus propias reglas de alerta sin depender de desarrolladores. Configure notificaciones según criterios de riesgo, clientes o transacciones, y centralice toda la información en un solo panel de control.

Flujo de trabajo sólido y multicanal

Supervisa datos críticos sin necesidad de abrir múltiples aplicaciones. Reciba alertas por correo electrónico, plataforma web o aplicación móvil, garantizando que la información llegue al equipo correcto en el momento justo.

Reportes Automatizados

Cree, publique y comparta informes atractivos enformatos populares como Microsoft® Office y PDF.

La analítica de Finance Clik con tecnología Qlik Sense ofrece un control de diseño y formato muy flexible.

Programe fácilmente informes para su distribución, personalizados para los destinatarios, con entrega por correo electrónico, carpetas compartidas o un lugar centralizado.

Reportes AML Automatizados para Cumplimiento UAFE y Gestión de Riesgos

Genere informes de riesgo y cumplimiento AML personalizados con Finance Clik, integrando datos de matrices de riesgo LA/FT, listas de control AML y alertas automáticas. Nuestros reportes incluyen elementos visuales como gráficos, KPIs y mapas de calor, listos para auditoría y supervisión regulatoria.

Gráficos, KPIs y mapas de calor listos para supervisión regulatoria

Cree reportes AML en formatos populares como PDF y Microsoft Office, combinando datos de matrices de riesgo LA/FT, listas de control.

Informes personalizados con matriz de riesgos LA/FT, listas de control y alertas

Programe y envíe sus informes de cumplimiento UAFE y listas de control AML por correo electrónico, directorios corporativos o portales web.

Autoservicio para informes de riesgo AML y descarga en tiempo real

Permita que los usuarios autorizados se suscriban, filtren y descarguen sus propios informes de riesgo AML en tiempo real desde una única interfaz.