Alertas AML en tiempo real | Finance Clik

Alertas AML en tiempo real: cómo Finance Clik reduce falsos positivos y acelera la respuesta Cuando una organización no cuenta con un sistema de alertas AML en tiempo real, el problema no se limita a la carga operativa o la falta de control: los costos pueden ser millonarios.   En Ecuador, las multas por infracciones […]

¿Cuánto cuesta no gestionar los riesgos LA/FT ?

El costo de no gestionar riesgos LA/FT en Ecuador: ¿cuánto puede costarle a tu empresa? Cuando una empresa no aplica adecuadamente una gestión de riesgos LA/FT en Ecuador, el costo no es solo reputacional o estratégico: también se mide en dólares. En Ecuador, las multas empiezan desde USD 9.400 (20 SBU en 2025) y pueden multiplicarse dependiendo de […]

Cumplimiento LA/FT en Ecuador: Cambios Recientes, Tendencias y Soluciones

Piensa en todo lo que tu organización puede hacer Automatizar la gestión de riesgos Agenda una reunión Análisis predictivo y descriptivo Contáctanos Consultoría en Inteligencia de Negocios Agenda una reunión Implementación de Modelos Machine Learning Contáctanos Sigue nuestras noticias por correo Recibe nuestras últimas novedades, publicaciones y promociones exclusivas en tu bandeja de entrada. Cumplimiento […]

El papel de las PEP en la lucha contra el lavado de dinero

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) representan un desafío único en la lucha contra el lavado de dinero. Su posición influyente las hace más susceptibles a actividades ilícitas, requiriendo una vigilancia especial por parte de las instituciones financieras. Este artículo explora cómo las PEP pueden involucrarse en el lavado de dinero, los desafíos en su monitoreo y las estrategias efectivas para mitigar los riesgos asociados.