Cumplimiento LA/FT en Ecuador: Cambios Recientes, Tendencias y Soluciones

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El papel de las PEP en la lucha contra el lavado de dinero

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) representan un desafío único en la lucha contra el lavado de dinero. Su posición influyente las hace más susceptibles a actividades ilícitas, requiriendo una vigilancia especial por parte de las instituciones financieras. Este artículo explora cómo las PEP pueden involucrarse en el lavado de dinero, los desafíos en su monitoreo y las estrategias efectivas para mitigar los riesgos asociados.