¿Qué son las personas expuestas políticamente (PEP)?

Piensa en todo lo que tu organización puede hacer Automatizar la gestión de riesgos Agenda una reunión Análisis predictivo y descriptivo Contáctanos Consultoría en Inteligencia de Negocios Agenda una reunión Implementación de Modelos Machine Learning Contáctanos Sigue nuestras noticias por correo Recibe nuestras últimas novedades, publicaciones y promociones exclusivas en tu bandeja de entrada. Personas […]

Normas para la prevención de LAFT

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¿Cómo elaborar una matriz de riesgo de lavado de activos?

El lavado de activos es un delito que afecta gravemente a las economías y sociedades, y  Ecuador no es la excepción. Las empresas deben estar preparadas para identificar y mitigar los riesgos asociados a estas prácticas.  Una matriz de riesgo de lavado de activos es una herramienta esencial que ayuda a las organizaciones a evaluar […]