Monitoreo de transacciones

El monitoreo de transacciones es fundamental para el cumplimiento regulatorio y la detección de crímenes financieros. Un enfoque efectivo equilibra la cobertura exhaustiva con la eficiencia operativa, reduciendo falsos positivos y optimizando la gestión de alertas. Descubre cómo implementar un sistema de monitoreo basado en riesgos que no solo prevenga el fraude, sino que también proteja tu base de clientes y mejore el rendimiento operativo.